Jump to content

Комментарий к записи Европол объявил об аресте 1803 денежных мулов (Tracker)


xak

Recommended Posts

Представители Европола сообщают об аресте 1803 денежных мулов, а также о выявлении 18 351 лиц, занимающихся подобной деятельностью, в результате международной операции по борьбе с отмыванием денег EMMA 7. Как можно понять по названию, это не первая операция такого рода, первая EMMA была проведена еще в 2016 году.

Операция проводилась в сотрудничестве с правоохранительными органами 27 стран мира в период с 15 сентября по 30 ноября 2021 года. В борьбе с отмыванием денег участвовали: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Колумбия, Чешская Республика, Эстония, Финляндия, Греция, Германия, Гонконг, Венгрия, Ирландия, Италия, Молдова, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Сингапур, Словацкая Республика, Словения, Швеция, Швейцария, Испания, Великобритания и США.

За два с половиной месяца было проведено 2503 отдельных расследований. Сообщается, что в целом операция предотвратила убытки в размере 76,5 млн долларов США, остановив или отменив около 7000 мошеннических транзакций в 400 финансовых учреждениях.

EMMA_7.jpg

На этот раз большинство расследований в рамках EMMA 7 было сосредоточено на международном феномене отмывания денег и привели к выявлению 324 рекрутеров. Напомню, что денежными мулами называют людей, которые получают и переводят деньги от имени злоумышленников, тем самым помогая им отмывать украденные суммы (в обмен на небольшую долю).

«Организованные преступные группы вербуют мулов, нацеливаясь на такие группы, как студенты, иммигранты и люди, находящиеся в бедственном экономическом положении. Им предлагают легкие деньги через законно выглядящие объявления о работе и сообщения в социальных сетях, — пишут представители Европола. — Незнание не является оправданием, когда дело доходит до закона и отмывания денег; они нарушают закон, отмывая незаконные доходы от преступлений».

Фото: ФБР

Adblock test (Why?)

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...